Membresía Academy
Masterclasses en vivo durante todo el año. Más de 100 masterclasses en vivo.
Clases en vivo · Grabaciones en el Campus · Pago en cuotas

158 eventos en el archivo: 122 masterclasses, 10 seminarios, 15 foros y 11 compliance talks. Cada ficha reúne el tema, el plan de estudio y los docentes de la sesión, con quienes dirigen el compliance en América Latina y Europa.
Sesiones en vivo con fecha ya anunciada. Para inscribirte, abre la ficha de la clase.

Margarita María Walker Sánchez · Gerente de Compliance | Entel

José Raymundo Lira Avila · Director | PwC México

Christian Andrés Riquelme Muñoz · Ethics & Compliance Manager
158 eventos, del más reciente al más antiguo

Christian Andrés Riquelme Muñoz · Ethics & Compliance Manager

José Raymundo Lira Avila · Director | PwC México

Margarita María Walker Sánchez · Gerente de Compliance | Entel

Maria Carolina Navia L. · Gerente Legal & Compliance | LATAM Airlines Colombia

Jimena Cubero · Manager – Forensics & Integrity Services | EY

Percy Alache · Socio Líder de Servicios Laborales | PwC Perú

Mariana Zambrano M. · Manager Forensic & Integrity Services | EY

Camila Santana Valencia · Head of Compliance LATAM | Revolut

Andres Muñoz Bermudez · Manager Forensic Services | PwC Colombia

Regina Ladrón de Guevara, Juan Ignacio Salas y 4 más

María Rios · Legal Compliance Manager Latam | Repsol

Nancy N. Yong Chung · Socia | PwC

Guillermo Zapata · Socio de Risk Compliance | PWC Perú

Duhany Stefano Wong Caceda · Líder Corporativo de Auditoría Interna | América Multimedia y Grupo el Comercio – Perú

Diego Reitano · Gerente de Auditoría y Control Interno | BDO Argentina

Maria Morena Luque Slapak, Mariano Gil y 3 más

Cosette Fuentes Navarro · Jefe de Auditoría Interna | Grant thornton

Arturo del Castillo · Head of Investigations, Diligence and Compliance | Kroll México

Richard Solano Varela · Risk & Control Manager | Citi

Maria Alejandra Gallardo · Regional Compliance Manager-LATAM supporting North America | Flora Food Group

Gabriel Tapia Calviño · Legal Director & DPO for Central America & The Caribbean / Executive Committee Member Adium Centroamérica & Caribe

Jans Lopez · Jefe de Auditoría Interna | Minera Shouxin Perú

Cosette Fuentes Navarro · Tax & Legal Director | Grant thornton

Fernando A. Fabiano y Ricardo Valerin

Fabián Descalzo, Beatriz Tato y 3 más

Cesar Altamirano · Gerente de Prevención de Delitos | Grupo EFE

Camila Santana Valencia · Head of Compliance LATAM | Revolut

María Avila Castro · Sustainability Manager | BDO

Martín Francisco Elizalde · Forensics IT Director | BDO

Juliana Molina · Director Global Compliance, Governance, Compliance & Third Parties | ZOLL Medical Corporation
Esta sesión forma parte del archivo de eventos de Compliance360. Para participar en las próximas clases en vivo y en la formación completa, tienes dos caminos.
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Matrícula abierta
Prevenir, detectar y mitigar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude con programas alineados al GAFI, Basilea, ISO 37301 e ISO 37001.
14 horas en vivo · Doble certificación · Grabaciones en el Campus