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Masterclasses y eventos de compliance

158 eventos en el archivo: 122 masterclasses, 10 seminarios, 15 foros y 11 compliance talks. Cada ficha reúne el tema, el plan de estudio y los docentes de la sesión, con quienes dirigen el compliance en América Latina y Europa.

Archivo de eventos

158 eventos, del más reciente al más antiguo

  1. Foto de Christian Andrés Riquelme Muñoz, docente de la masterclass
    MasterclassPróxima

    Gestión de riesgos de Compliance en el sector salud: profesionales, instituciones, distribuidores e intermediarios

    Christian Andrés Riquelme Muñoz · Ethics & Compliance Manager

    26 de octubre de 2026
  2. Foto de José Raymundo Lira Avila, docente de la masterclass
    MasterclassPróxima

    Cuando Compliance entra en crisis: cómo asesorar al C-Suite y al Directorio frente a una investigación de alto impacto

    José Raymundo Lira Avila · Director | PwC México

    22 de octubre de 2026
  3. Foto de Margarita María Walker Sánchez, docente de la masterclass
    MasterclassPróxima

    Creación y posicionamiento una gerencia de Compliance

    Margarita María Walker Sánchez · Gerente de Compliance | Entel

    20 de octubre de 2026
  4. Foto de Maria Carolina Navia L., docente de la masterclass
    Masterclass

    Cómo construir un Programa de Compliance que acompañe al negocio y no lo frene

    Maria Carolina Navia L. · Gerente Legal & Compliance | LATAM Airlines Colombia

    16 de octubre de 2026
  5. Foto de Jimena Cubero, docente de la masterclass
    Masterclass

    Fraude corporativo e investigaciones internas: señales de alerta y herramientas forenses para Compliance

    Jimena Cubero · Manager – Forensics & Integrity Services | EY

    15 de octubre de 2026
  6. Foto de Percy Alache, docente de la masterclass
    Masterclass

    Gestión de Riesgos Laborales a partir de casos de negocio

    Percy Alache · Socio Líder de Servicios Laborales | PwC Perú

    30 de septiembre de 2026
  7. Foto de Mariana Zambrano M., docente de la masterclass
    Masterclass

    Investigaciones internas efectivas: cómo actuar frente a una denuncia sin comprometer la integridad del proceso

    Mariana Zambrano M. · Manager Forensic & Integrity Services | EY

    28 de septiembre de 2026
  8. Foto de Camila Santana Valencia, docente de la masterclass
    Masterclass

    Áreas de Compliance en un entorno de banca digital

    Camila Santana Valencia · Head of Compliance LATAM | Revolut

    25 de septiembre de 2026
  9. Foto de Andres Muñoz Bermudez, docente de la masterclass
    Masterclass

    Inteligencia Artificial en Compliance y GRC: de la innovación a la aplicación

    Andres Muñoz Bermudez · Manager Forensic Services | PwC Colombia

    23 de septiembre de 2026
  10. Fotos de los ponentes de el seminario Seminario Internacional en KYC & Due Diligence (2026)
    Seminario internacional

    Seminario Internacional en KYC & Due Diligence (2026)

    Regina Ladrón de Guevara, Juan Ignacio Salas y 4 más

    Del 22 al 28 de septiembre de 2026
  11. Foto de María Rios, docente de la masterclass
    Masterclass

    Compliance Regional LATAM: cómo gestionar un modelo de cumplimiento en entornos regulatorios diversos

    María Rios · Legal Compliance Manager Latam | Repsol

    15 de septiembre de 2026
  12. Foto de Nancy N. Yong Chung, docente de la masterclass
    Masterclass

    Cómo integrar Gobierno Corporativo, Riesgos y Compliance (GRC) para generar valor al negocio

    Nancy N. Yong Chung · Socia | PwC

    8 de septiembre de 2026
  13. Foto de Guillermo Zapata, docente de la masterclass
    Masterclass

    Rol del Directorio en la supervisión de Compliance y riesgos

    Guillermo Zapata · Socio de Risk Compliance | PWC Perú

    Publicada en agosto de 2026
  14. Foto de Duhany Stefano Wong Caceda, docente de la masterclass
    Masterclass

    Cómo auditar la efectividad de un Programa de Compliance: enfoque práctico desde Auditoría Interna e ISO 37001

    Duhany Stefano Wong Caceda · Líder Corporativo de Auditoría Interna | América Multimedia y Grupo el Comercio – Perú

    Publicada en agosto de 2026
  15. Foto de Diego Reitano, docente de la masterclass
    Masterclass

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al Compliance Officer? Tecnología, riesgos y liderazgo en el futuro del compliance

    Diego Reitano · Gerente de Auditoría y Control Interno | BDO Argentina

    Publicada en agosto de 2026
  16. Portada de el seminario Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos 2026
    Seminario internacional

    Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos 2026

    Maria Morena Luque Slapak, Mariano Gil y 3 más

    Publicada en agosto de 2026
  17. Foto de Cosette Fuentes Navarro, docente de la masterclass
    Masterclass

    Mejores prácticas para un Tax Compliance efectivo

    Cosette Fuentes Navarro · Jefe de Auditoría Interna | Grant thornton

    Publicada en agosto de 2026
  18. Foto de Arturo del Castillo, docente de la masterclass
    Masterclass

    Promesas y peligros del compliance: una visión organizacional a los dilemas del compliance

    Arturo del Castillo · Head of Investigations, Diligence and Compliance | Kroll México

    30 de julio de 2026
  19. Foto de Richard Solano Varela, docente de la masterclass
    Masterclass

    Gestión de Riesgos de Compliance

    Richard Solano Varela · Risk & Control Manager | Citi

    24 de julio de 2026
  20. Foto de Maria Alejandra Gallardo, docente de la masterclass
    Masterclass

    DPO: Desafíos regulatorios en la nueva era de la inteligencia artificial

    Maria Alejandra Gallardo · Regional Compliance Manager-LATAM supporting North America | Flora Food Group

    23 de julio de 2026
  21. Foto de Gabriel Tapia Calviño, docente de la masterclass
    Masterclass

    El DPO en entornos regionales: armonizando marcos regulatorios y operaciones

    Gabriel Tapia Calviño · Legal Director & DPO for Central America & The Caribbean / Executive Committee Member Adium Centroamérica & Caribe

    23 de julio de 2026
  22. Foto de Jans Lopez, docente de la masterclass
    Masterclass

    Introducción a la Auditoría: Funciones y enfoque práctico

    Jans Lopez · Jefe de Auditoría Interna | Minera Shouxin Perú

    23 de julio de 2026
  23. Foto de Cosette Fuentes Navarro, docente de la masterclass
    Masterclass

    Programas de Tax Compliance: diseño, implementación y monitoreo efectivo

    Cosette Fuentes Navarro · Tax & Legal Director | Grant thornton

    22 de julio de 2026
  24. Fotos de los ponentes de el Compliance Talks Compliance Talks: Fernando A. Fabiano y Ricardo Valerin
    Compliance Talks

    Compliance Talks: Fernando A. Fabiano y Ricardo Valerin

    Fernando A. Fabiano y Ricardo Valerin

    Publicada en julio de 2026
  25. Portada de el seminario Seminario Internacional en Protección de Datos Personales (2026)
    Seminario internacional

    Seminario Internacional en Protección de Datos Personales (2026)

    Fabián Descalzo, Beatriz Tato y 3 más

    Publicada en julio de 2026
  26. Foto de Cesar Altamirano, docente de la masterclass
    Masterclass

    Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos.

    Cesar Altamirano · Gerente de Prevención de Delitos | Grupo EFE

    29 de junio de 2026
  27. Foto de Camila Santana Valencia, docente de la masterclass
    Masterclass

    Áreas de Compliance en un entorno de banca digital

    Camila Santana Valencia · Head of Compliance LATAM | Revolut

    26 de junio de 2026
  28. Foto de María Avila Castro, docente de la masterclass
    Masterclass

    ESG y Gestión de Riesgos: Cómo integrar sostenibilidad en la estrategia corporativa

    María Avila Castro · Sustainability Manager | BDO

    Publicada en junio de 2026
  29. Foto de Martín Francisco Elizalde, docente de la masterclass
    Masterclass

    Evidencia digital y protección de datos: límites y garantías en litigios, arbitrajes e investigaciones internas

    Martín Francisco Elizalde · Forensics IT Director | BDO

    Publicada en junio de 2026
  30. Foto de Juliana Molina, docente de la masterclass
    Masterclass

    En la intersección: integrando Legal, Compliance y Negocio en organizaciones globales

    Juliana Molina · Director Global Compliance, Governance, Compliance & Third Parties | ZOLL Medical Corporation

    17 de junio de 2026

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