Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Activos 2026
Seminario internacional · Publicada en agosto de 2026 · Gratuita
Con Maria Morena Luque Slapak, Mariano Gil, M. Betania Tamassi y 2 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Programa
Supervisión basada en riesgos: cómo están evolucionando los reguladores
Tendencias en supervisión AML/CFT en LATAM y estándares internacionales (GAFI), incluyendo evaluaciones mutuas y expectativas regulatorias.
Inteligencia Artificial aplicada a AML: oportunidades, límites y riesgos
Uso de IA en monitoreo transaccional, detección de patrones, automatización de alertas y los desafíos éticos y regulatorios asociados.
Cultura de cumplimiento en AML: del enfoque reactivo al enfoque estratégico
Cómo construir organizaciones donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
Gestión de riesgos de terceros y debida diligencia ampliada (EDD)
Una sesión orientada a comprender cómo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los titulares de los datos personales. Se analizarán los procedimientos para atender solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y otros derechos reconocidos por la legislación, así como las buenas prácticas para la conservación, actualización y eliminación segura de la información.
Docentes y ponentes
Maria Morena Luque Slapak
Ethics & Compliance Officer -Manager Southern Cone PEPSICO
LinkedIn de Maria Morena Luque Slapak (se abre en una pestaña nueva)
Mariano Gil
AML Risk & Governance Corporate Manager Mercado Libre
M. Betania Tamassi
Directora de FRM y AML en Servicios a la Industria Financiera BDO Argentina
Adrian Romero
AML Compliance Head Diners Club Perú
LinkedIn de Adrian Romero (se abre en una pestaña nueva)
Arnold Johannes Bustos
Oficial de Cumplimiento Finity
LinkedIn de Arnold Johannes Bustos (se abre en una pestaña nueva)