Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos. Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos.

Plan de estudio

En esta MasterClass analizaremos los elementos esenciales para el diseño e implementación efectiva de políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y detección de delitos dentro de las organizaciones, considerando las mejores prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. A través de un enfoque práctico, se abordarán las principales etapas para la construcción y fortalecimiento de los Sistemas de Prevención de Delitos, incluyendo la identificación de riesgos, la definición de controles, la asignación de responsabilidades y la integración de una cultura organizacional orientada a la ética y la integridad.

Asimismo, se profundizará en la implementación y monitoreo de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de estos sistemas, evaluando su rol en la mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de activos y otros ilícitos corporativos. Se revisarán metodologías para la evaluación de la efectividad de los controles, mecanismos de supervisión y mejora continua, así como casos prácticos y experiencias empresariales que permitan comprender cómo fortalecer la capacidad de prevención, detección y respuesta de las organizaciones frente a potenciales conductas delictivas, contribuyendo a una gestión más transparente, resiliente y sostenible.