Pronto pago
US$ 159
Hasta el 31 de octubre de 2026
Oficial de
cumplimiento AML
Curso Especializado Experto en Oficial de Cumplimiento (AML) · Curso especializado · Matrícula abierta
Prevenir, detectar y mitigar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el fraude con programas alineados al GAFI, Basilea, ISO 37301 e ISO 37001.
- Inicio
- 16 al 30 de noviembre de 2026
- Duración
- 7 clases en vivo de 2 horas
- Modalidad
- En vivo por Zoom, con grabaciones en el Campus Virtual
- Certificación
- Doble: Compliance360 + ICG, con validación QR
- Precio
- US$ 159 hasta el 31 de octubre
Quien enseña, dirige compliance hoy
Así se aprende
En vivo
Clases en vivo, con el docente
Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con quien enseña: preguntas, casos reales y experiencia de quien dirige compliance hoy.
14 h
horas en vivo
- En vivo por Zoom, con grabaciones en el Campus Virtual
- 7 clases en vivo de 2 horas
- Lunes, miércoles y viernes, 19:00 hora de Lima
Grabaciones
Si no puedes conectarte, no pierdes la clase
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras.
- 7 clases en vivo de 2 horas con el docente, con grabaciones en el Campus
- 12 meses de masterclasses en vivo y de Compliance360 Academy
Certificación
Qué certificado recibes
Doble certificación internacional: Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG), con validación QR.
- Doble certificación internacional con validación QR
Temario en 7 módulos
16 de noviembre de 2026
El rol estratégico del Oficial de Cumplimiento
- Responsabilidades legales, técnicas y éticas del cargo
- Independencia, autoridad y relación con la Alta Dirección y el regulador
- Cultura de cumplimiento e integridad organizacional
- Casos reales de liderazgo y gestión del cambio cultural
18 de noviembre de 2026
Marco regulatorio internacional y local
- Estándares del GAFI y su implementación en Latinoamérica
- Normativas AML/CTF y mejores prácticas internacionales
- Supervisión basada en riesgos: qué espera el regulador
- Bancos, fintechs y sector real: enfoques comparados
20 de noviembre de 2026
Identificación y gestión de riesgos de cumplimiento
- Tipologías de lavado, financiamiento del terrorismo y fraude
- Riesgo por cliente, producto, canal y jurisdicción
- Mapas de riesgo y planes de mitigación
- Herramientas GRC para monitoreo continuo
23 de noviembre de 2026
Implementación y supervisión del programa
- Políticas y procedimientos clave del sistema
- Due diligence, KYC/KYB y monitoreo transaccional
- Reportes de operaciones sospechosas y relación con las UIF
- Eficacia del programa: KPIs, KRIs y auditoría interna
25 de noviembre de 2026
Cultura, comunicación y formación
- Estrategias para una cultura de cumplimiento sostenible
- Comunicación interna y capacitación efectiva
- Canal ético y respuesta ante denuncias
- El Oficial de Cumplimiento y la reputación
27 de noviembre de 2026
Taller práctico: simulación de un programa
- Construcción paso a paso de un programa AML
- Casos reales y decisiones ante incidentes
- Simulación con reguladores y auditorías externas
- Presentación final con retroalimentación
30 de noviembre de 2026
Presentación final y examen en el Campus
- Presentación final del programa simulado
- Examen final en el Campus Virtual
Lo que incluye tu matrícula
Clases y grabaciones
7 clases en vivo de 2 horas con el docente, con grabaciones en el Campus
Certificación
Doble certificación internacional con validación QR
Contenidos y recursos
Acceso permanente a todo el contenido académico del curso
Academy y recursos
12 meses de masterclasses en vivo y de Compliance360 Academy
Curso complementario
Curso asincrónico complementario de Corporate Compliance
Docentes en ejercicio
Adrián Romero, AML Compliance Head de Diners Club Perú.
Elige cómo pagar
Recomendado General
US$ 250
Desde el 1 de noviembre
Alumnos C360 y asociados ILC
US$ 135
Egresados y aliados
Corporativo
US$ 135
Por persona, desde 2 personas
Cómo se paga
Tarjeta, transferencia o con un asesor. Pagas en dólares y recibes tu acceso al confirmarse el pago.
Con tarjeta, vía PayPal
Pagas con tarjeta de crédito o débito. Elige tu precio y el botón te lleva a PayPal.
Elegir mi precioCon un asesor
Si prefieres que te acompañen en la matrícula, escríbenos y te guiamos paso a paso.
Escribir por WhatsApp (se abre en otra pestaña)+51 953 127 486
Por transferencia bancaria
Transfiere en dólares y envía el comprobante con tu nombre y país. Si necesitas factura, indícalo.
- Banco
- Interbank
- Titular
- International Compliance Group SAC
- RUC
- 20608267027
- Cuenta en dólares
- 200-3004471935
- CCI
- 003-200-003004471935-36
- SWIFT
- BINPPEPL
- Enviar el comprobante a
- matriculas@compliance360.pe
Preguntas frecuentes
¿Algo más? Escríbenos y te respondemos.
Escribir por WhatsApp (se abre en otra pestaña)matriculas@compliance360.pe
¿Cuándo empieza y cuánto dura?
16 al 30 de noviembre de 2026. 7 clases en vivo de 2 horas. Horario: Lunes, miércoles y viernes, 19:00 hora de Lima. En vivo por Zoom, con grabaciones en el Campus Virtual.
¿Qué pasa si no puedo asistir en vivo?
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras. Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con el docente.
¿Qué certificado recibo?
Doble certificación internacional: Compliance360 Executive Education e International Compliance Group (ICG), con validación QR.
¿Cómo pago desde mi país?
Con tarjeta vía PayPal, en dólares, o transferencia a Interbank. Si necesitas factura, indícalo cuando envíes el comprobante.
Ver cómo se paga¿Hay precio para equipos de mi empresa?
Sí. El precio corporativo es de US$ 135 por persona desde 2 personas. Para programas a medida, escribe a empresas@compliance360.pe.
Escribir a empresas@compliance360.pe
