Fraude corporativo e investigaciones internas: señales de alerta y herramientas forenses para Compliance
Masterclass · 15 de octubre de 2026 · Gratuita
Con Jimena Cubero
Plan de estudio
En esta MasterClass analizaremos los principales desafíos que enfrentan las organizaciones para prevenir, detectar e investigar el fraude corporativo , abordando las señales de alerta que pueden revelar irregularidades y los riesgos que estas conductas generan para el negocio. A través de un enfoque práctico, exploraremos cómo fortalecer la capacidad de Compliance para identificar comportamientos sospechosos, evaluar indicios de fraude y activar investigaciones internas de manera oportuna, objetiva y estructurada, preservando la integridad del proceso.
Asimismo, se abordarán aspectos clave como la identificación de red flags, evaluación de riesgos de fraude, análisis de transacciones y patrones de comportamiento, entrevistas, preservación y análisis de evidencia, revisión documental y herramientas de investigación forense , así como el papel de la tecnología y la analítica de datos en la detección de irregularidades. Finalmente, se revisarán casos prácticos y buenas prácticas para integrar las capacidades de Forensic, Compliance y control interno , fortaleciendo los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.
Docente
Jimena Cubero
Manager – Forensics & Integrity Services | EY
Especialista en Forensic & Integrity Services, Compliance, gestión de riesgos y auditoría, con amplia experiencia en consultoría y asesoramiento a organizaciones en materia de integridad corporativa y cumplimiento. Actualmente se desempeña como Manager de Forensics & Integrity Services en EY Centroamérica, donde participa en proyectos relacionados con investigaciones, disputas, forensic accounting y programas de Compliance. Cuenta con una trayectoria de más de una década en firmas de consultoría, habiendo desarrollado previamente su carrera en Deloitte Centroamérica y República Dominicana como Senior Consultant en Risk Advisory. Su experiencia integra conocimientos en gestión de riesgos, auditoría, investigaciones forenses y diseño e implementación de programas de Compliance, aportando una visión integral para la prevención y gestión de riesgos de integridad empresarial.