Investigaciones internas efectivas: cómo actuar frente a una denuncia sin comprometer la integridad del proceso

Plan de estudio

En esta MasterClass analizaremos los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar denuncias e investigaciones internas , desde la recepción y evaluación inicial del reporte hasta la conclusión del proceso y la adopción de medidas correspondientes. A través de un enfoque práctico, abordaremos cómo estructurar investigaciones que permitan esclarecer los hechos de manera objetiva, preservar la evidencia, proteger la confidencialidad y garantizar la integridad del proceso, evitando errores que puedan afectar sus resultados o generar nuevos riesgos para la organización.

Asimismo, se revisarán aspectos clave como la evaluación y clasificación inicial de denuncias, definición del alcance de la investigación, preservación y análisis de evidencias, entrevistas, documentación de hallazgos, gestión de conflictos de interés, confidencialidad, independencia del investigador y elaboración del informe final . Finalmente, se analizarán casos prácticos y buenas prácticas para fortalecer los procesos de investigación interna y facilitar una adecuada toma de decisiones frente a situaciones de fraude, corrupción, acoso, conflictos de interés, incumplimientos normativos y otras conductas contrarias a las políticas y valores de la organización.