Áreas de Compliance en un entorno de banca digital

Plan de estudio

En esta MasterClass analizaremos los principales desafíos que enfrentan las Fintechs para prevenir y mitigar los riesgos de delitos financieros (FinCrime) en un entorno caracterizado por la innovación constante, la digitalización y la rápida evolución regulatoria. Exploraremos cómo diseñar e implementar programas efectivos de prevención de lavado de activos (AML), financiamiento del terrorismo y fraude, integrando cumplimiento normativo, gestión de riesgos y objetivos de negocio para fortalecer la confianza de clientes, inversionistas y reguladores.

Asimismo, abordaremos las mejores prácticas en materia de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, monitoreo transaccional, gestión de alertas, evaluación de riesgos y uso de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y analítica de datos para la detección de actividades sospechosas. A través de casos reales y tendencias globales, se evidenciará cómo las Fintechs pueden construir marcos de cumplimiento ágiles, escalables y alineados con la innovación, sin comprometer la integridad, la seguridad ni el crecimiento sostenible de sus operaciones.