Seminario Internacional en KYC & Due Diligence (2026)
Seminario internacional · Del 22 al 28 de septiembre de 2026 · Gratuita
Con Regina Ladrón de Guevara, Juan Ignacio Salas, Denis Paulo Basseto y 3 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Programa
Lunes 28: Due Diligence de Terceros en Entornos Multinacionales: cómo gestionar riesgos transfronterizosiesgos: cómo están evolucionando los reguladores
Martes 22: Enhanced Due Diligence: cuándo la debida diligencia tradicional ya no es suficiente
Miércoles 23: Due Diligence, AML y Sanciones Internacionales: integrando tres mundos que ya no pueden gestionarse por separado
Jueves 24: Due Diligence en Fusiones y Adquisiciones: detectar el riesgo de Compliance antes de comprar una empresa
Viernes 25: KYC basado en riesgos: del onboarding a la debida diligencia continua del cliente
Cómo construir donde el AML no sea solo una obligación, sino un pilar de confianza, reputación y sostenibilidad.
Docentes y ponentes
Regina Ladrón de Guevara
Mexico Commercial Contracts and Lead for LATAM PAYJOY
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Juan Ignacio Salas
Regional Ethics & Compliance Manager | LATAM DENTSU
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Denis Paulo Basseto
Governance, Risks & Compliance Executive
Diego Castagnino
Director Global Legal PEPSICO
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Natalia Vera
Gerente AML/CFT y FCPA en Stradata AML Head of Product STRADATA AML COVAF AML
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Marcele Lopes de Almeida
LATAM Regional General Counsel & Chief Compliance Officer – Latin America Bureau Veritas
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