Guías
Guías de compliance para Perú y Latinoamérica
Cinco guías sobre las normas que más buscan los profesionales de compliance, escritas con rigor y con las fuentes oficiales a la vista.
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Oficial de cumplimiento en Perú: funciones, requisitos y cómo formarse
Qué hace el oficial de cumplimiento en Perú, qué exige la SBS (SPLAFT) y cómo se diferencia del encargado de prevención de la Ley 30424. Cómo formarte.
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Modelo de prevención de delitos: la Ley 30424 y la responsabilidad de la persona jurídica
Qué dice la Ley 30424 sobre la responsabilidad de la persona jurídica: delitos, sanciones y cómo un modelo de prevención adecuado exime a la empresa.
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6 min de lectura
ISO 37001, ISO 37301 e ISO 37002: diferencias y cuál implementar
Diferencias entre ISO 37001 (antisoborno), ISO 37301 (compliance) e ISO 37002 (denuncias): qué cubre cada una, cuál se certifica y cuál elegir.
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Prevención de lavado de activos en Perú: sujetos obligados, UIF-Perú y señales de alerta
Quiénes son sujetos obligados en Perú, qué hace la UIF-Perú, cómo funcionan el ROS y el oficial de cumplimiento y qué son las señales de alerta.
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Ley 29733 de protección de datos personales: obligaciones para empresas y nuevo reglamento
Qué exige la Ley 29733 a las empresas en Perú y qué cambió con el DS 016-2024-JUS: oficial de datos, brechas en 48 horas, derechos y transferencias.
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