1.ª preventa
US$ 750
Finalizó el 30 de septiembre de 2026
Especialización
en AML
Especialización Internacional en Prevención de Lavado de Activos (AML) · Especialización · Próximamente
Una visión estratégica para identificar, evaluar, prevenir y gestionar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: GAFI, enfoque basado en riesgos, KYC, monitoreo, sanciones e inteligencia artificial.
- Inicio
- Fecha por confirmar
- Duración
- 10 módulos
- Modalidad
- En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
- Certificación
- Certificación Internacional como Especialista en Prevención de Lavado de Activos (AML), con acceso preferencial a la certificación CAMLO del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).
- Precio
- Consultar precio
Así se aprende
En vivo
Clases en vivo, con el docente
Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con quien enseña: preguntas, casos reales y experiencia de quien dirige compliance hoy.
- En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
- 10 módulos
Grabaciones
Si no puedes conectarte, no pierdes la clase
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras.
- Clases en vivo con grabaciones en el Campus Virtual
Certificación
Qué certificado recibes
Certificación Internacional como Especialista en Prevención de Lavado de Activos (AML), con acceso preferencial a la certificación CAMLO del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).
Temario en 10 módulos
Módulo 1
Prevención del lavado de activos: contexto global, riesgos y desafíos
- Introducción ejecutiva al AML/CFT/CPF y delitos precedentes
- Gestión estratégica del riesgo de lavado en organizaciones complejas
- Desafíos de los sistemas AML en multinacionales
Módulo 2
Hard law y arquitectura regulatoria internacional
- Arquitectura internacional AML/CFT: convenciones, organismos y autoridades
- Marcos de Estados Unidos, Unión Europea y Reino Unido
- Regulación AML en Latinoamérica: análisis comparado
Módulo 3
Estándares internacionales y enfoque basado en riesgos
- Recomendaciones del GAFI/FATF desde una perspectiva ejecutiva
- Risk-Based Approach: un sistema AML realmente basado en riesgos
- Basilea, Wolfsberg y buenas prácticas de Financial Crime Compliance
Módulo 4
Gobierno y gestión estratégica del sistema AML
- Diseño y gestión de un framework corporativo AML/CFT
- Gobierno corporativo del riesgo AML y modelo de tres líneas
- El AML Compliance Officer / MLRO como función estratégica
Módulo 5
Enterprise-wide AML risk management
- Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA)
- Construcción y calibración de metodologías de riesgo AML
- Apetito de riesgo, KRIs y reportes gerenciales
Módulo 6
KYC, CDD y gestión avanzada del riesgo del cliente
- Modelos avanzados de KYC y Customer Risk Rating
- Customer Due Diligence y Enhanced Due Diligence
- Beneficiario final, origen de fondos y origen del patrimonio
Módulo 7
Sanciones, screening y riesgo de contrapartes
- Gestión integral de screening y sanciones internacionales
- Sanctions compliance y prevención de mecanismos de evasión
- Third Party Risk Management aplicado a Financial Crime
Módulo 8
Transaction monitoring, detección e investigaciones AML
- Diseño y optimización de sistemas de monitoreo transaccional
- De transaction monitoring a suspicious activity monitoring
- Investigaciones AML y reporte de operaciones sospechosas
Módulo 9
Tipologías complejas y nuevos riesgos de financial crime
- Tipologías avanzadas y redes financieras ilícitas
- Trade-Based Money Laundering y banca corresponsal
- Crypto AML, fintech y nuevas tecnologías financieras
Módulo 10
Data, inteligencia artificial, auditoría y efectividad AML
- IA, machine learning, analítica de datos y RegTech aplicados a AML
- Auditoría y evaluación independiente de sistemas AML
- Cómo demostrar la efectividad de un programa AML
Lo que incluye tu matrícula
Clases y grabaciones
Clases en vivo con grabaciones en el Campus Virtual
Incluido
Curso de Oficial de Cumplimiento AML incluido
Incluido
Curso de Gestión de Riesgos Penales Corporativos incluido
En vivo y online
En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
Certificación
Certificación Internacional como Especialista en Prevención de Lavado de Activos (AML), con acceso preferencial a la certificación CAMLO del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).
Duración
10 módulos
Precios de referencia
Los importes definitivos se publican al abrir la matrícula.
2.ª preventa
Consultar precio
Hasta 30 % de descuento. Consultar precio
Reservar mi cupo (se abre en otra pestaña)
Pago en 2 o 3 cuotas sin interés.
Preguntas frecuentes
¿Algo más? Escríbenos y te respondemos.
Escribir por WhatsApp (se abre en otra pestaña)matriculas@compliance360.pe
¿Cuándo empieza?
La fecha de inicio aún no está publicada. Reserva tu cupo por WhatsApp y te escribimos apenas se confirme.
¿Qué pasa si no puedo asistir en vivo?
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras. Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con el docente.
¿Qué certificado recibo?
Certificación Internacional como Especialista en Prevención de Lavado de Activos (AML), con acceso preferencial a la certificación CAMLO del Instituto Latinoamericano de Compliance (ILC).
¿Hay precio para equipos de mi empresa?
Sí. Escribe a empresas@compliance360.pe o por WhatsApp y te enviamos una cotización para tu equipo.
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