Responsabilidad penal empresarial

Legislación internacional. Documentos de referencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de prevención de delitos.

Documentos de referencia

Fiscalía General del Estado de España · 2016
Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Abrir el PDF de Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas(1,4 MB) (se abre en una pestaña nueva)
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile · 2016
Elementos básicos para modelos de prevención de delitos en empresas públicas (Documento técnico 78)
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Departamento de Justicia de EE. UU. · 2020
Guía para evaluar la eficacia de los modelos de compliance corporativo
El documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece una guía completa para la evaluación de los modelos de compliance corporativo en las empresas. Este análisis es clave para que los fiscales determinen la eficacia de dichos modelos en el momento en que se cometió una infracción, así como al tomar decisiones sobre posibles sanciones o acuerdos.
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Departamento de Justicia de EE. UU. · 2015Inglés
Principios de procesamiento judicial para organizaciones empresariales (Justice Manual 9-28.000)
Abrir el PDF de Principios de procesamiento judicial para organizaciones empresariales (Justice Manual 9-28.000)(2,7 MB) (se abre en una pestaña nueva)