Blanqueo de capitales
Legislación internacional. Diligencia debida y debida diligencia de terceros, con los buscadores para revisar antecedentes.
La diligencia debida es una practica comúnmente aplicada por las empresas en todas las industrias y es una parte vital para detectar y evitar vínculos peligrosos.
Esta investigación es realizada para obtener información relevante y detallada del estado de una empresa o persona en particular. Consiste en un proceso para detectar riesgos asociados y oportunidades de prevención. El resultado de una diligencia debida puede utilizarse además, por ejemplo, como prueba en proceso judicial o de calidad para la participación en procesos de licitación.
Due diligence de terceros
La debida diligencia de terceros es el proceso que aplica una empresa cuando se asocia con una entidad externa para detectar y evaluar sus riesgos, como las vulnerabilidades de lavado de dinero, prácticas de soborno y corrupción y el incumplimiento de las regulaciones. Esto se realiza normalmente no solo antes de entrar en un acuerdo, sino también periódicamente, lo que permite un monitoreo activo de las relaciones.
INTERPOOL WORLD BANK UIAF EUROPOL LISTA CLINTON / OFAC FBI ONU DOJ DEA BID RECOMPENSA / PERÚ GOOGLE LISTA CLINTON / OFAC FBI ONU DOJ INTERPOOL WORLD BANK UIAF EUROPOL DEA BID RECOMPENSA / PERÚ GOOGLE
Buscadores de due diligence
- Abrir el buscador de Interpol (se abre en una pestaña nueva)
Interpol
Notificaciones rojas
Personas buscadas por las autoridades de sus países para su extradición.
- Abrir el buscador de Banco Mundial (se abre en una pestaña nueva)
Banco Mundial
Firmas inhabilitadas
Empresas y personas sancionadas por el Banco Mundial para contratar en sus proyectos.
- Abrir el buscador de UIAF (se abre en una pestaña nueva)
UIAF
Unidad de Información y Análisis Financiero
Unidad de inteligencia financiera de Colombia, dedicada a la prevención del lavado de activos.
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Europol
EU Most Wanted
Fugitivos más buscados por los países de la Unión Europea.
- Abrir el buscador de Lista Clinton / OFAC (se abre en una pestaña nueva)
Lista Clinton / OFAC
Búsqueda de sanciones
Personas y entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU.
- Abrir el buscador de FBI (se abre en una pestaña nueva)
FBI
Buró Federal de Investigaciones
Los más buscados, alertas y avisos de la agencia federal de EE. UU.
- Abrir el buscador de ONU (se abre en una pestaña nueva)
ONU
Lista consolidada del Consejo de Seguridad
Personas y entidades sujetas a sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Abrir el buscador de Departamento de Estado de EE. UU. (se abre en una pestaña nueva)
Departamento de Estado de EE. UU.
Organizaciones terroristas extranjeras
Listado oficial de organizaciones designadas como terroristas por EE. UU.
- Abrir el buscador de DEA (se abre en una pestaña nueva)
DEA
Fugitivos
Personas buscadas por la Administración para el Control de Drogas de EE. UU.
- Abrir el buscador de BID (se abre en una pestaña nueva)
BID
Empresas y personas sancionadas
Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo a firmas e individuos.
- Abrir el buscador de Recompensas Perú (se abre en una pestaña nueva)
Recompensas Perú
Programa de recompensas
Personas buscadas por la justicia peruana y recompensas ofrecidas por el Estado.
- Abrir el buscador de Google Noticias (se abre en una pestaña nueva)
Google Noticias
Búsqueda en prensa
Noticias recientes para completar la revisión de antecedentes de una persona o empresa.
Documentos de referencia
- Abrir el PDF de Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable(2,7 MB) (se abre en una pestaña nueva)
OCDE · 2018
Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable
La Guía de la OCDE sobre Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable es un recurso esencial para las empresas que buscan gestionar adecuadamente los riesgos asociados a sus operaciones y relaciones comerciales. El documento subraya que la debida diligencia es un proceso continuo y dinámico, cuyo principal objetivo es prevenir y mitigar los impactos negativos que las actividades empresariales pueden tener en los derechos humanos, el medio ambiente, la corrupción y otras áreas clave.