Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Activos 2026
Seminario internacional · Publicada en marzo de 2026 · Gratuita
Con Jose C. Medinanazer, Werner de Leon, Richard Solano Varela y 2 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Programa
Panorama global del lavado de activos y nuevas amenazas del crimen financiero
Una sesión para comprender el contexto internacional del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, analizando las tendencias globales, las nuevas tipologías utilizadas por organizaciones criminales y el impacto de la globalización financiera y la economía digital. Se abordarán también los principales estándares internacionales y los desafíos que enfrentan los sistemas de prevención en la actualidad.
Gestión del riesgo y sistemas efectivos de prevención de lavado de activos
Una sesión orientada a conocer cómo se diseñan e implementan sistemas eficaces de prevención de lavado de activos dentro de las organizaciones, abordando el enfoque basado en riesgo, la debida diligencia del cliente (KYC), la identificación del beneficiario final y el rol estratégico del oficial de cumplimiento en la gestión del riesgo y la cultura de cumplimiento.
Investigación financiera y detección de operaciones sospechosas
Una sesión enfocada en el análisis de operaciones inusuales y sospechosas, las metodologías de investigación financiera y el uso de herramientas de inteligencia financiera para identificar posibles esquemas de lavado de activos. También se revisarán buenas prácticas para la elaboración de reportes de operaciones sospechosas y la articulación con las autoridades competentes.
Lavado de activos en la economía digital y riesgos asociados a criptoactivos
Una sesión dedicada a analizar cómo las nuevas tecnologías han transformado los mecanismos de lavado de activos, incluyendo el uso de criptoactivos, plataformas digitales y fintech. Se explorarán los riesgos emergentes, los desafíos regulatorios y las herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para fortalecer los sistemas de monitoreo y prevención.
Estrategias de prevención, sanción y cooperación internacional
Una sesión para examinar las principales estrategias utilizadas a nivel internacional para combatir el lavado de activos, incluyendo la responsabilidad de las empresas, los programas de compliance, la recuperación de activos ilícitos y los mecanismos de cooperación entre países y autoridades para enfrentar el crimen financiero de manera efectiva.
Docentes y ponentes
Jose C. Medinanazer
Head of Compliance and Ethics Liberty Caribbean
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Werner de Leon
Compliance & AML Manager Millicom TIGO
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Richard Solano Varela
Risk & Control Manager Citi
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Alexander Sedano
Group Manager de AML BDO Latinoamérica
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Adrián Romero
AML Compliance Head Diners Club
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