Seminario Internacional de Forensic & Investigaciones Internas 2026
Seminario internacional · Publicada en mayo de 2026 · Gratuita
Con Carlos Rozen, Cecilia Melzi, Guillermo Zapata y 2 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Programa
Fundamentos de Forensic Corporativo y Gestión Estratégica de Investigaciones Internas
Una sesión para comprender los principios fundamentales del forensic corporativo y las investigaciones internas, analizando metodologías de investigación, estándares internacionales, preservación de evidencia y el rol estratégico de las investigaciones en la prevención, detección y respuesta frente a riesgos de fraude, corrupción y conductas indebidas dentro de las organizaciones.
Técnicas de Entrevista e Investigaciones Sensibles con Enfoque Ético
Una sesión para analizar las mejores prácticas en entrevistas investigativas y manejo de casos sensibles, abordando técnicas de comunicación, evaluación de credibilidad, manejo de denuncias y prevención de la revictimización, garantizando procesos éticos, confidenciales y alineados con estándares de integridad corporativa y derechos fundamentales.
Fraude Corporativo, Corrupción y Análisis de Evidencia Digital
Una sesión para explorar los principales esquemas de fraude corporativo y corrupción, así como las herramientas y metodologías utilizadas para el análisis de evidencia digital, forensic tecnológico y trazabilidad de información, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante incidentes financieros, conflictos de interés y delitos corporativos.
Compliance Forensic y Gestión de Investigaciones en Canales de Denuncia
Una sesión para examinar la integración entre compliance y forensic investigations, analizando cómo estructurar procesos efectivos de recepción, clasificación, investigación y cierre de denuncias internas, garantizando independencia, objetividad y cumplimiento regulatorio en la gestión de casos corporativos.
Elaboración de Informes Forensic y Gestión de Crisis Corporativas
Una sesión para comprender cómo elaborar informes de investigación claros, técnicos y ejecutivos, así como gestionar adecuadamente crisis corporativas derivadas de incidentes de fraude, corrupción o misconduct, fortaleciendo la toma de decisiones, la defensa organizacional y la reputación institucional frente a stakeholders y autoridades.
Docentes y ponentes
Guillermo Zapata
Socio de Riesgos, Compliance & Forensic services PWC
LinkedIn de Guillermo Zapata (se abre en una pestaña nueva)
Magalí Occhiuzzi
Directora de Forensics & Compliance en BDO Argentina
LinkedIn de Magalí Occhiuzzi (se abre en una pestaña nueva)
Martín Francisco Elizalde
Forensics IT Director BDO
LinkedIn de Martín Francisco Elizalde (se abre en una pestaña nueva)