Retos de la prevención de lavado de dinero en el sector automotriz y financiero
Masterclass · Publicada en septiembre de 2025 · Gratuita
Con Francisco Javier Gonzales Zamudio
Plan de estudio
En esta MasterClass abordaremos los desafíos específicos que enfrentan el sector automotriz y el sector financiero en la prevención del lavado de dinero, un riesgo creciente que compromete no solo la integridad de los negocios, sino también la confianza del mercado y la estabilidad económica. Analizaremos cómo las características propias de ambos sectores —como la alta rotación de activos, operaciones en efectivo, financiamiento cruzado y estructuras complejas— los convierten en escenarios propicios para actividades ilícitas si no se aplican controles efectivos.
Revisaremos las obligaciones legales y regulatorias clave en materia de prevención de lavado de dinero (PLD/AML), tanto a nivel local como internacional, y cómo estas deben integrarse en los programas de cumplimiento y debida diligencia. Se presentarán criterios para la correcta identificación de clientes, evaluación de operaciones sospechosas, gestión de alertas y fortalecimiento de controles internos adaptados a las particularidades de cada industria. La sesión también incluirá casos reales de incumplimientos y sanciones relevantes, así como ejemplos de buenas prácticas aplicadas por empresas líderes en ambos sectores. Se destacarán herramientas tecnológicas emergentes para la detección de riesgos y se analizará el papel estratégico de las áreas de compliance en la construcción de una cultura corporativa resiliente frente a este tipo de delitos financieros.
Esta MasterClass brindará una visión integral y práctica para reforzar la prevención de lavado de dinero, asegurando no solo el cumplimiento normativo, sino también la reputación y sostenibilidad del negocio.
Docente
Francisco Javier Gonzales Zamudio
Head of Legal, Compliance & External Affairs | Mercedes-Benz México International
Ejecutivo jurídico y de cumplimiento con más de 15 años de experiencia en la industria automotriz, financiera y de servicios legales. Actualmente se desempeña como Head of Legal, Compliance & External Affairs en Mercedes-Benz México International, liderando estrategias en materia regulatoria, anticorrupción, prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo, protección de datos y asuntos externos. Previamente ocupó posiciones de liderazgo en BMW Financial Services y Daimler Financial Services México, donde consolidó programas de compliance alineados a estándares internacionales y auditados por firmas globales. Su trayectoria integra una sólida base en litigio y derecho penal con un enfoque especializado en cumplimiento corporativo, ética y gestión de riesgos. Ha desarrollado e implementado manuales de prevención de lavado de dinero, programas anticorrupción y políticas de protección de datos (incluyendo GDPR), además de liderar capacitaciones y auditorías internas para fortalecer la cultura de integridad organizacional. Su visión combina el conocimiento técnico con una clara orientación a la construcción de entornos empresariales transparentes y sostenibles.