Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) en mercados emergentes
Masterclass · Publicada en septiembre de 2025 · Gratuita
Con Cosette Fuentes Navarro
Plan de estudio
En esta MasterClass exploraremos los principales retos y oportunidades que enfrentan los mercados emergentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), en un contexto marcado por el crecimiento económico, la expansión de servicios financieros y la creciente exposición a flujos internacionales.
Analizaremos cómo las características estructurales de estos mercados —como la informalidad, la debilidad institucional, la baja bancarización y los sistemas regulatorios en evolución— crean vulnerabilidades particulares frente a delitos financieros complejos. Se abordarán los riesgos específicos asociados a sectores críticos como minería, construcción, fintechs, criptomonedas y comercio internacional.
Durante la sesión, revisaremos los marcos normativos y estándares internacionales aplicables (como las recomendaciones del GAFI), así como su implementación en distintos países latinoamericanos. Se ofrecerán lineamientos prácticos para diseñar sistemas de prevención y detección eficaces en contextos de recursos limitados y entornos de alto riesgo.
Docente
Cosette Fuentes Navarro
Gerente | Deloitte El Salvador
Cosette es una ejecutiva salvadoreña con más de 17 años de experiencia en consultoría y gestión empresarial. Desde 2012 se desempeña como Gerente en Deloitte El Salvador, donde ha liderado proyectos clave de auditoría y asesoría para organizaciones de distintos sectores, aportando visión estratégica y fortaleciendo la confianza en los procesos corporativos. Previamente, ejerció como Jefe en Sisa Vida, S.A. Seguros de Personas, consolidando experiencia en gestión de equipos y desarrollo de procesos en el sector asegurador. Es licenciada en Estudios Jurídicos (Pre-Law Studies) por la Escuela Superior de Economía y Negocios, lo que le brinda una base sólida para integrar el análisis legal en su práctica profesional.