MasterClass Implementación de Modelos de Prevención de Fraudes en Empresas proveedoras del Estado y de Infraestructura Pública
Masterclass · Publicada en marzo de 2024 · Gratuita
Con Jorge Julio
Plan de estudio
Implementación de Modelos de Prevención de Fraudes en Empresas proveedoras del Estado y de Infraestructura Pública
En esta MasterClass, nos enfocaremos en la creación y aplicación de Modelos de Prevención de Fraudes específicamente diseñados para empresas que proveen servicios al Estado y se dedican a la infraestructura pública. Abordaremos un enfoque integral, desde la conceptualización hasta la implementación efectiva de estas estrategias preventivas, resaltando la importancia crítica de la detección temprana de irregularidades y la aplicación de controles internos robustos.
Esta sesión está especialmente concebida para dotarte de un conjunto de habilidades prácticas y conocimientos avanzados, indispensables para diseñar, implementar, y gestionar modelos preventivos contra el fraude.
Docente
Jorge Julio
Compliance Officer de Grupo Unacem
Con más de 20 años de experiencia, 10 de ellos como Gerente de Asuntos Legales y Cumplimiento, liderando equipos en diversas compañías de rubros altamente regulados: Antofagasta Minerals S.A.; Banco BCI; Roche Chile; British American Tobacco Chile. Los años 2017 y 2018 fue reconocido por la publicación inglesa Legal500 entre los 100 abogados más influentes del país. Posee un diplomado en Cumplimiento Latam de Thomson Reuters y diplomado en Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Los Andes además de un Magister en Derecho Informático y Telecomunicaciones de la Universidad de Chile.