Masterclass Compliance y Lavado de Activos
Masterclass · Publicada en mayo de 2021 · Gratuita
Con Edo Bakker
Plan de estudio
Gestión de riesgos empresariales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Docente
Edo Bakker
Master of Business Administration por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Cuenta experiencia en profesionales como manager en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas