MasterClass: ¿Cómo implementar un Sistema de Prevención de Lavado de Activos?
Masterclass · Publicada en enero de 2025 · Gratuita
Con Ana Cecilia Santa Cruz
Plan de estudio
En esta MasterClass profundizaremos en los aspectos clave de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) . A través de un enfoque práctico, exploraremos las metodologías y herramientas esenciales para la implementación y gestión eficaz de sistemas PLAFT, destacando la relevancia de una adecuada identificación de riesgos y las estrategias para mitigar posibles amenazas.
E sta MasterClass está diseñada para proporcionarte las competencias necesarias para enfrentar y superar los desafíos en la prevención del PLAFT, promoviendo así ambientes de trabajo más seguros. Se propiciará un espacio para el análisis de casos reales, fomentando el debate y la reflexión sobre la importancia de una cultura de prevención en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Docente
Ana Cecilia Santa Cruz
Gerente de Cumplimiento y Legal en Grupo Pana
Ana Cecilia es una destacada profesional en Compliance con experiencia en el desarrollo e implementación de modelos y sistemas de compliance. Tiene una sólida formación relacionada al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, implementación de la Ley de Protección de Datos Personales e implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. Cuenta con mas de 20 años de experiencia en áreas de compliance, control interno y gestión de Procesos. Cuenta con un master en emprendimiento y gestión de negocios.