Master Class: ¿Cómo fomentar Cultura de Compliance en materia AML/PLAFT?
Masterclass · Publicada en marzo de 2024 · Gratuita
Con Liliana Carvajal
Plan de estudio
¿Cómo fomentar Cultura de Compliance en materia AML/PLAFT?
Esta MasterClass se sumerge en el corazón de cómo cultivar una cultura de cumplimiento efectiva en el ámbito de la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/PLAFT). Profundizaremos en las estrategias y prácticas esenciales para inculcar una mentalidad de compliance en todos los niveles de la organización, destacando la importancia de la educación continua, el liderazgo comprometido y la comunicación efectiva.
El objetivo de esta sesión es proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para construir y mantener un entorno de trabajo donde el compliance sea visto como una responsabilidad compartida, y no solo como un requisito legal o una función del departamento de compliance.
Docente
Liliana Carvajal
Directora de Compliance de KUSHKI
Administradora de empresas, certificada con FIBA, con especialización en Gestión de Riesgos Financieros, con 19 años de experiencia como Compliance Officer en Sector Financiero (Banca, Fiduciaria, Aseguradoras) Sector Real Fintech a nivel Latam) Ponente de Naciones Unidas, Docente de Universidades en Colombia en programas especiales de AML-ABAC, Gobierno Corporativo y en la especialización latinoamericana en prevención de riesgo de lavado de activos.