La Prevención del Lavado de Dinero y relación con la función de Compliance
Masterclass · Publicada en febrero de 2025 · Gratuita
Con Agustín Flah
Plan de estudio
En esta MasterClass profundizaremos en los aspectos clave de la prevención del lavado de dinero y su estrecha relación con la función de Compliance dentro de las organizaciones. A través de un enfoque práctico, exploraremos las metodologías, herramientas y normativas esenciales para integrar de manera efectiva la prevención del lavado de dinero en las funciones de Compliance, destacando la importancia de la identificación de riesgos y las estrategias para mitigar posibles amenazas.
Esta MasterClass está diseñada para proporcionarte las competencias necesarias para fortalecer la función de Compliance, asegurando que no solo se cumpla con las regulaciones vigentes, sino que también se promueva una cultura organizacional proactiva en la detección y prevención del lavado de dinero. Además, se fomentará un espacio para el análisis de casos reales, promoviendo el debate y la reflexión sobre la relevancia de una función de Compliance eficaz en la lucha contra delitos financieros.
Docente
Agustín Flah
Agustín Flah es Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics – Becario Chevening (Londres, 2003). Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 20 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Actualmente es Senior Partner de Flah Abogados y Consultores y Director Académico del Programa sobre Prevención de Lavado de Dinero y Transparencia de la Universidad Torcuato di Tella. Previamente se ha desempeñado, entre otras funciones como Head de Prevención de lavado de Dinero, Compliance, Fraudes y Riesgo Operacional del Banco ICBC, Responsable de Compliance de Citibank para America Latina y el Caribe y en la Vice- Presidencia Legal del Grupo Banco Mundial en Washington DC, para temas de sanciones, settlements, anti- lavado y anti-corrupción. Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD) y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal