Implementación efectiva de modelos de prevención de lavado de activos en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
Masterclass · 8 de abril de 2026 · Gratuita
Con Yanela Muñoz
Plan de estudio
En esta MasterClass exploraremos cómo diseñar e implementar modelos de prevención de lavado de activos (PLA/AML) efectivos en empresas, más allá del cumplimiento formal, integrando gestión de riesgos, controles internos y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. En un entorno regulatorio cada vez más exigente, las organizaciones deben anticiparse a riesgos legales, financieros y reputacionales asociados a operaciones nacionales e internacionales, incluyendo transacciones digitales, corresponsalía bancaria y estructuras corporativas complejas.
Analizaremos cómo identificar, evaluar y priorizar riesgos de lavado de activos, diseñar controles adecuados y establecer mecanismos de supervisión continua que aseguren cumplimiento con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y requerimientos locales. Además, abordaremos cómo fomentar una cultura organizacional donde la prevención de riesgos financieros sea parte del día a día de todos los colaboradores.
Docente
Yanela Muñoz
Gerente Adjunto de Asesoría Corporativa y Estrategia de Cumplimiento | Banco de Crédito (BCP)
Yanela es MBA y Administradora de Empresas con 26 años de trayectoria en el sector financiero, especializada en gobierno corporativo y fortalecimiento de programas de Cumplimiento, ética e integridad y AML/CFT. Actualmente se desempeña como Gerente Adjunto de Cumplimiento Corporativo en el Banco de Crédito BCP, liderando la implementación del modelo corporativo de Cumplimiento en empresas del grupo en distintos países, asegurando alineamiento regulatorio, mitigación de riesgos críticos y altos estándares de eficiencia y madurez institucional. A lo largo de su carrera ha gestionado procesos de debida diligencia, M&A, atención a reguladores y diseño de controles PLAFT, consolidando a Cumplimiento como socio estratégico del negocio.
LinkedIn de Yanela Muñoz (se abre en una pestaña nueva)