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Foro Internacional de Prevención de Lavado de Dinero 2025
Foro internacional · Publicada en abril de 2025 · Gratuita
Con Cesar Altamirano, Natalia Vera, Adrian Romero y 2 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Temas que se abordan
- La implementación efectiva de sistemas de debida diligencia y monitoreo continuo frente a nuevas tipologías de lavado de activos.
- La transformación de los programas de cumplimiento en herramientas estratégicas frente al fortalecimiento de las exigencias regulatorias globales.
- Implementación efectiva de modelos de prevención en empresas: riesgos, controles y cultura de cumplimiento.
- COMPLIANCE PLAFT: SUPERANDO EL RETO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL Y LA CULTURA EMPRESARIAL.
- Evaluación periodica de programas de compliance por tercero independiente: La novedosa experiencia Chilena.
Docentes y ponentes
Cesar Altamirano
Head of Compliance GRUPO EFE
LinkedIn de Cesar Altamirano (se abre en una pestaña nueva)
Adrian Romero
AML Compliance Head D INERS CLUB
LinkedIn de Adrian Romero (se abre en una pestaña nueva)
Rodrigo Reyes Duarte
Director de PRELAFIT
LinkedIn de Rodrigo Reyes Duarte (se abre en una pestaña nueva)