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Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos 2025 – 2
Foro internacional · Publicada en agosto de 2025 · Gratuita
Con Sheila La Serna, Ernesto Ladrón de Guevara Horna, Yanela Muñoz y 2 más
De qué trata
Ponencias magistrales virtuales con expertos de diversas partes del mundo.
Dirigido a: Este foro internacional está dirigido a profesionales de toda Latinoamérica, incluyendo abogados in-house, asesores jurídicos, consultores, ingenieros, gerentes, socios y directores.
Programa
Lunes 25/08/2025
Determinación del Apetito de Riesgo en Programas AML: Estrategias y Desafíos
Martes 26/08/2025
Interacción entre las Unidades Operativas y Cumplimiento: Una Relación Clave para la Efectividad del Sistema PLAFT
Miercoles 27/08/2025
Evaluación y Monitoreo del Riesgo de LA/FT en Actividades No Financieras
Jueves 28/08/2025
Riesgo y amenaza actuales en crimenes financieros en los negocios
Viernes 29/08/2025
Gobierno Corporativo y Cultura de Cumplimiento en Materia de AML
Docentes y ponentes
Sheila La Serna
Vicepresidente de Cumplimiento y AML/AFT Scotiabank
LinkedIn de Sheila La Serna (se abre en una pestaña nueva)
Ernesto Ladrón de Guevara Horna
Compliance Officer
LinkedIn de Ernesto Ladrón de Guevara Horna (se abre en una pestaña nueva)
Yanela Muñoz
Gerente adjunto Soporte de Cumplimiento Banco de Crédito del Perú
LinkedIn de Yanela Muñoz (se abre en una pestaña nueva)Francisco Gonzales
Jefe de Asuntos Legales, Cumplimiento y Asuntos Externos Mercedes Benz
Liliana Carvajal
Directora de Cumplimiento Kushki Latam