Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2026 de EE.UU y su impacto en Latinoamerica
Masterclass · 21 de abril de 2026 · Gratuita
Con Alexander Sedano
Plan de estudio
En esta MasterClass exploraremos los principales hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2026 de Estados Unidos y cómo estos redefinen el panorama global de riesgos financieros ilícitos, con especial énfasis en su impacto en América Latina. En un contexto donde el crimen organizado, el fraude y el cibercrimen evolucionan aceleradamente —potenciados por el uso de tecnología, activos digitales y redes transnacionales—, las evaluaciones del Tesoro estadounidense se consolidan como un referente clave para entender las amenazas emergentes y las prioridades regulatorias a nivel global.
Analizaremos cómo estos hallazgos impactan directamente en la región latinoamericana, tanto desde la perspectiva de riesgo como de cumplimiento. Se abordará el rol creciente de América Latina como punto de tránsito de flujos ilícitos, la expansión de esquemas de fraude internacional y la sofisticación de redes de lavado —incluyendo estructuras basadas en comercio y el uso de criptomonedas— que conectan actores globales con economías locales. Asimismo, se discutirán las implicancias para instituciones financieras y corporaciones en términos de mayores exigencias regulatorias, fortalecimiento de controles y necesidad de adoptar enfoques basados en riesgo alineados con estándares internacionales.
Docente
Alexander Sedano
Group Manager de AML | BDO Latinoamérica
Profesional con más de 15 años de experiencia liderando iniciativas de gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría en entornos empresariales altamente exigentes. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque estratégico que integra regulación, tecnología y buenas prácticas corporativas, orientado a fortalecer la continuidad del negocio, la eficiencia operativa y los sistemas de control interno. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una sólida especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, investigación de fraude, informática forense y gestión de canales de denuncia. Ha liderado la implementación de sistemas de compliance en materias como anticorrupción, antisoborno, protección de datos y libre competencia, así como proyectos de auditoría interna, control SOX, continuidad del negocio y seguridad de la información, bajo marcos como COSO y normativas de organismos como SBS y SMV.
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