Estrategias avanzadas de prevención y detección de fraude en entornos financieros y corporativos
Masterclass · 20 de abril de 2026 · Gratuita
Con Silvana Maria Lopez
Plan de estudio
En esta MasterClass exploraremos cómo las organizaciones pueden fortalecer sus capacidades para prevenir y detectar el fraude en entornos financieros y corporativos cada vez más complejos y digitalizados. En un contexto donde las amenazas evolucionan rápidamente —desde esquemas tradicionales hasta fraudes sofisticados apoyados en tecnología—, resulta clave adoptar un enfoque proactivo, integral y basado en riesgos que combine controles robustos con herramientas analíticas avanzadas.
Analizaremos cómo diseñar e implementar estrategias efectivas que integren monitoreo continuo, análisis de datos, inteligencia artificial y mecanismos de control interno para identificar señales de alerta tempranas. Asimismo, se abordarán prácticas para fortalecer la cultura organizacional, promover canales de denuncia confiables y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes. Se revisarán tendencias emergentes, tipologías de fraude y modelos de gobernanza que permiten a las organizaciones no solo mitigar riesgos, sino también proteger su reputación y generar confianza en sus stakeholders.
Docente
Silvana Maria Lopez
Gerente de prevención e investigación de fraude | Alfin Banco
Marjorie es una ejecutiva de alto nivel con más de 18 años de trayectoria en la gestión legal y de cumplimiento, desempeñándose actualmente como Vice President of Ethics and Compliance Americas en GEODIS. Con una visión orientada a transformar la cultura organizacional, Marjorie se especializa en el diseño, evaluación y mejora continua de programas de integridad corporativa que no solo mitigan riesgos, sino que impulsan la sostenibilidad y rentabilidad del negocio. A lo largo de su destacada carrera, que incluye 15 años en posiciones directivas en Bridgestone y una base profesional en la firma global Baker & McKenzie, ha liderado proyectos de gran escala, como la implementación de líneas de denuncia multilingües y procesos de due diligence para más de 1,800 proveedores en Latinoamérica. Posee un dominio experto en marcos regulatorios internacionales contra el soborno y la corrupción, incluyendo la FCPA de EE. UU., el UK Bribery Act y la ley francesa Sapin II.