El rol estratégico del oficial de cumplimiento en la prevención de delitos financieros
Masterclass · 21 de octubre de 2025 · Gratuita
Con Alejandra Noyola
Plan de estudio
En esta MasterClass analizaremos la evolución del rol del Oficial de Cumplimiento, que ha pasado de ser una figura operativa a convertirse en un actor estratégico dentro de las organizaciones para la prevención de delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el fraude corporativo y la corrupción.
Exploraremos cómo el Oficial de Cumplimiento debe actuar como un puente entre la alta dirección, las áreas operativas y los entes reguladores, liderando la implementación de sistemas eficaces de control interno, gestión de riesgos y cultura ética. Se abordarán las competencias clave que exige el entorno actual: visión de negocio, capacidad analítica, liderazgo transversal, comunicación efectiva y dominio del marco normativo nacional e internacional.
Durante la sesión, se presentarán herramientas prácticas para fortalecer el diseño y monitoreo de programas de cumplimiento, la identificación temprana de riesgos, la gestión de alertas y reportes, y la preparación frente a auditorías e investigaciones. También se discutirán casos reales que evidencian el impacto del rol del Oficial de Cumplimiento en la reputación y sostenibilidad de la empresa.
Docente
Alejandra Noyola
Head of AML/CFT UFIN | Corporación Multiinversiones
Ejecutiva de compliance con más de 10 años de experiencia en prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio en el sector financiero y corporativo. Actualmente se desempeña como Head of AML/CFT UFIN en Corporación Multi Inversiones, liderando estrategias para la gestión de riesgos y el fortalecimiento de programas de cumplimiento en una organización de alcance regional. A lo largo de su trayectoria ha ocupado posiciones clave en instituciones como Bantrab y GTC Bank, donde dirigió áreas de cumplimiento y asesoría legal, consolidando políticas efectivas de prevención y control. Su enfoque combina un profundo conocimiento jurídico con la capacidad de diseñar e implementar modelos de cumplimiento adaptados a las exigencias regulatorias y a los desafíos actuales en materia de integridad corporativa.