Cripto y Fintech bajo la lupa: Compliance, trazabilidad y lecciones prácticas
Masterclass · Publicada en septiembre de 2025 · Gratuita
Con Manú Hersch García
Plan de estudio
En esta MasterClass analizaremos los desafíos y oportunidades que presentan los ecosistemas cripto y fintech desde la perspectiva del compliance, la trazabilidad financiera y el cumplimiento regulatorio. A medida que estas industrias transforman el panorama financiero global, también surgen riesgos significativos en materia de lavado de dinero, fraude, protección de datos y responsabilidad empresarial.
Revisaremos el marco normativo actual —y su evolución— en torno a los activos virtuales, proveedores de servicios cripto, y empresas fintech, con especial atención a las exigencias en materia de debida diligencia, conocimiento del cliente (KYC), prevención de lavado de dinero (PLD/AML) y reportes regulatorios. La sesión abordará cómo implementar sistemas de trazabilidad y monitoreo de transacciones, así como el rol de la tecnología blockchain en la transparencia operativa. Se presentarán casos reales que ilustran errores comunes, sanciones regulatorias y brechas de control, junto con ejemplos de buenas prácticas y enfoques efectivos adoptados por empresas que operan en cumplimiento con altos estándares éticos y normativos.
Esta MasterClass proporcionará herramientas prácticas para entender y gestionar los riesgos en el entorno cripto-fintech, fortaleciendo la cultura de cumplimiento, la integridad tecnológica y la confianza de los actores del ecosistema.
Docente
Manú Hersch García
Compliance Specialist | Lemon
Profesional en compliance, prevención de fraudes y regulación financiera, con experiencia en sectores fintech, e-commerce y estudios jurídicos de primer nivel. Actualmente se desempeña como Compliance Specialist en Lemon, donde lidera iniciativas de AML/CTF, prevención de fraude, investigaciones financieras y auditorías internas en el ecosistema Web3. Previamente, formó parte del equipo de Mercado Libre como Senior Analyst de Riesgo y Cumplimiento, gestionando proyectos en materia de sanciones, anticorrupción, ética corporativa, regulaciones transfronterizas y soluciones de pagos y criptoactivos. Con una trayectoria que inició en el ámbito legal, trabajó en firmas como Bruchou & Funes de Rioja y Governance Latam, especializándose en programas de compliance penal, investigaciones internas y delitos económicos. Su experiencia combina la práctica jurídica con la consultoría y la gestión estratégica del riesgo, aportando una mirada integral para fortalecer la ética, la integridad y la transparencia en las organizaciones.