Criminal Risk Management: Gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
Masterclass · Publicada en mayo de 2026 · Gratuita
Con Jorge Amezquita
Plan de estudio
En esta MasterClass analizaremos los principales riesgos penales que enfrentan las organizaciones en el desarrollo de sus operaciones y cómo implementar estrategias efectivas para prevenir, detectar y mitigar posibles contingencias vinculadas a la responsabilidad penal corporativa. A través de un enfoque práctico, exploraremos los modelos de Criminal Risk Management aplicados a entornos empresariales complejos, abordando temas como corrupción, fraude, lavado de activos, delitos financieros, delitos ambientales, cibercriminalidad y responsabilidad de directivos y colaboradores dentro de marcos regulatorios nacionales e internacionales.
Asimismo, se discutirán las mejores prácticas para el diseño e implementación de programas de compliance penal, matrices de riesgo, controles internos, investigaciones corporativas, canales de denuncia y mecanismos de monitoreo y respuesta ante incidentes. Se abordará el rol de la alta dirección, la cultura de integridad y la gobernanza corporativa en la prevención de conductas ilícitas, así como el impacto de la tecnología, la analítica y la automatización en la gestión de riesgos penales. Finalmente, se revisarán casos reales y lecciones aprendidas que evidencian cómo una adecuada gestión preventiva puede reducir la exposición legal, reputacional y financiera de las organizaciones en un entorno de creciente fiscalización y exigencia regulatoria.
Docente
Jorge Amezquita
Presidente | WCA Colombia
Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, con una sólida formación internacional que integra su licenciatura en Derecho en España y su título de abogado en Colombia. Es un referente en América Latina en materia de compliance y derecho penal corporativo, con una destacada trayectoria en el diseño de estrategias para la prevención y gestión de riesgos penales en organizaciones, así como en la implementación de programas de cumplimiento alineados a estándares internacionales. Actualmente es Socio Director de C3, firma especializada en compliance y derecho penal corporativo, y Presidente del Capítulo Colombia de la World Compliance Association, desde donde impulsa iniciativas para fortalecer la ética empresarial y la cultura de cumplimiento. Asimismo, se desempeña como Director de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en ADEN Business School y es docente de posgrado en diversas universidades de la región. Autor del libro “Criminal Risk Management & Compliance”, combina su labor académica, consultiva y formativa, consolidándose como un referente en gerenciamiento de riesgos penales corporativos y responsabilidad empresarial.