Como implementar un sistema de prevención de lavado de activos desde cero
Masterclass · Publicada en febrero de 2026 · Gratuita
Con Maria Paula Jimenez
Plan de estudio
En esta MasterClass abordaremos el diseño e implementación integral de un sistema de prevención de lavado de activos (PLA/AML) desde su etapa inicial, con enfoque práctico y estratégico. En un contexto donde las instituciones financieras, fintechs y empresas con exposición transfronteriza enfrentan crecientes exigencias regulatorias y supervisión internacional, contar con un sistema robusto no es solo un requisito legal, sino un componente clave de la gestión de riesgos y la reputación corporativa.
Analizaremos cómo construir políticas, procedimientos y controles internos alineados con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), incluyendo la identificación de clientes, monitoreo de transacciones, debida diligencia de terceros y reportes ante autoridades competentes.
Docente
Maria Paula Jimenez
Compliance Manager, Central America, Andina & the Caribbean Sea A.P. | Moller – Maersk
María Paula es Compliance Manager en A.P. Moller – Maersk para la región de Centroamérica, Andina y el Caribe, con más de 15 años de experiencia internacional en gestión de riesgos y cumplimiento. Administradora de empresas con formación en Colombia y Francia, es Certified Fraud Examiner (CFE) y cuenta con un Máster en Management y Comercio Internacional por la Université Panthéon-Assas (Sorbona). Ha liderado sistemas integrales de cumplimiento en materia de SAGRILAFT, PTEE, ética empresarial y gestión ISO (9001, 14001, 45001 y BASC), combinando visión estratégica, rigor técnico y enfoque multicultural. Previamente, se desempeñó en firmas globales como PwC y EY en el área forense y de control interno, participando en investigaciones de fraude, debida diligencia y diseño de sistemas anticorrupción bajo estándares internacionales como FCPA.