Anticorrupción en el Sistema Financiero: Estrategias y Regulación
Masterclass · Publicada en marzo de 2025 · Gratuita
Con Monica Orozco Guerrero
Plan de estudio
En esta MasterClass profundizaremos en los nuevos retos y oportunidades de la prevención de la corrupción en el sistema financiero, abordando los desafíos clave que enfrentan las instituciones para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar riesgos asociados a la corrupción. A través de un enfoque práctico, exploraremos las tendencias emergentes, los cambios regulatorios y las mejores prácticas que las entidades financieras deben adoptar para fortalecer sus programas anticorrupción, asegurando la integridad, transparencia y cumplimiento de las normativas internacionales.
Esta MasterClass está diseñada para proporcionarte herramientas y estrategias que permitan a los profesionales de Compliance anticiparse a riesgos legales, mejorar la gestión de la integridad corporativa y proteger la reputación del sector financiero. Además, se fomentará un espacio de análisis y discusión sobre casos reales, promoviendo la reflexión sobre el impacto de una gestión ética, sostenible y alineada con las regulaciones globales en constante evolución en la región financiera.
Docente
Monica Orozco Guerrero
Directora del Programa de Prevención de Soborno y Corrupción (AB&C) para HSBC en Latinoamérica
Mónica cuenta con 20 años de experiencia en sectores como periodismo, consumo, justicia y servicios financieros, con especialización en Compliance. Ha trabajado en áreas clave como la implementación de políticas corporativas y la alineación con regulaciones, promoviendo la toma de decisiones informadas y el crecimiento de negocio. Desde 2016, es Directora del Programa de Prevención de Soborno y Corrupción (AB&C) para HSBC en Latinoamérica, colaborando con la oficina global del programa y liderando iniciativas en Transparencia Fiscal, Prevención de Evasión Fiscal y Riesgo Reputacional. Anteriormente, fue Directora de Ética y Código de Conducta en Citi y Citibanamex, y Chief of Staff en Seguros Banamex. Además, tiene experiencia en el Departamento del Tesoro de EE. UU. y en la industria del comercio. Mónica es Licenciada en Relaciones Internacionales del ITESM y tiene una Maestría en Alta Dirección de Empresas del IPADE. Además, posee una certificación en Prevención de Lavado de Dinero.