Precio regular
US$ 1.050
Edición cerrada
Compliance
penal
Especialización Internacional en Compliance Penal · Especialización · Edición cerrada
La formación más completa en responsabilidad penal de las personas jurídicas: normativa internacional (FCPA, Bribery Act, UNE 19601, ISO 37301) y diseño de un sistema de prevención de delitos.
- Última edición
- 27 de agosto al 27 de octubre de 2026
- Duración
- Cerca de 18 clases de 2 horas, más un curso asincrónico de 14 horas
- Modalidad
- En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
- Certificación
- Doble acreditación: Encargado de Prevención de Delitos y Criminal Compliance Officer.
- Precio de la última edición
- Consultar precio
Así se aprende
En vivo
Clases en vivo, con el docente
Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con quien enseña: preguntas, casos reales y experiencia de quien dirige compliance hoy.
- En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
- Cerca de 18 clases de 2 horas, más un curso asincrónico de 14 horas
- Martes y jueves
Grabaciones
Si no puedes conectarte, no pierdes la clase
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras.
- Clases 100 % en vivo con grabaciones
- Beca Platinum Academy para los 10 primeros matriculados
Certificación
Qué certificado recibes
Doble acreditación: Encargado de Prevención de Delitos y Criminal Compliance Officer.
Temario en 9 módulos
Módulo 1
Introducción al compliance en materia penal corporativa
- Introducción a la responsabilidad penal corporativa
- Criterios y modelos de atribución de responsabilidad penal de personas jurídicas
- La responsabilidad penal de las personas y las implicaciones para las empresas y su relación con el Compliance Penal
- Evolución histórica del compliance penal corporativo y su incorporación en América Latina
Módulo 2
Hard law: normativas internacionales
- Marco legal en Latinoamérica: normativas y regulaciones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas
- Marco regulatorio en Chile, Perú, Argentina, México y Brasil: similitudes y diferencias clave
- Legislación comparada de Responsabilidad Penal Corporativa: EE. UU. y la FCPA, Reino Unido y la Bribery Act Británica
- Tendencias normativas recientes y sanciones aplicables a personas jurídicas en casos de corrupción y lavado de activos
Módulo 3
Soft law: estándares internacionales
- Estándar español UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal
- Estándar Internacional ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance
- Relación entre UNE 19601, ISO 37001 (Antisoborno) y otros marcos de gestión de compliance
- Cómo adaptar estándares internacionales al entorno regulatorio local
Módulo 4
Gestión del sistema de prevención de delitos
- Compliance Penal: prevención de riesgos penales para la empresa y los directivos
- Criminal Risk Management: gestión de riesgos asociados con la responsabilidad penal de las empresas y estrategias para mitigarlos
- Casos prácticos de éxito y fracaso en la implementación de Sistemas de Prevención de Delitos
- Integración del SPD con otros sistemas de gestión (riesgos, calidad, anticorrupción, seguridad de la información)
Módulo 5
Gestión de riesgos de compliance
- Curso asincrónico +15 horas especializadas en Gestión de Riesgos
- Metodologías para la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos penales (Matriz de riesgos)
- Herramientas tecnológicas para el mapeo y seguimiento de riesgos
Módulo 6
Políticas y procedimientos del sistema de prevención de delitos
- Elementos comunes que debe tener un sistema de prevención de delitos: como un encargado de prevención de delitos, un canal de denuncias idón
- Implementación de políticas, procedimientos y medidas de prevención y detección de delitos
- Implementación de controles financieros y no financieros asociados a la gestión de los Sistemas de Prevención de Delitos
- Diseño de protocolos de respuesta ante incidentes o sospechas de delitos
Módulo 7
Encargado de Prevención de Delitos (Criminal Compliance Officer)
- Funciones del órgano de gobierno en la designación del Encargado de Prevención de Delitos
- Funciones y responsabilidades del profesional a cargo de la gestión del sistema de compliance penal
- Responsabilidad penal del Encargado de Prevención de Delitos (Criminal Compliance Officer)
- Perfil ideal, independencia y recursos del Compliance Officer en materia penal
Módulo 8
Investigaciones internas corporativas
- Investigaciones internas: importancia de las investigaciones internas y cómo realizarlas adecuadamente
- ISO 37002: Sistemas de gestión de canales de denuncias de irregularidades
- Comunicación y colaboración con los reguladores: importancia de la comunicación y colaboración con las autoridades en situaciones de investi
- Buenas prácticas en la planificación, ejecución y documentación de investigaciones internas
Módulo 9
Auditoría y valor probatorio del sistema de prevención de delitos
- Auditoría, evaluación y monitoreo de Sistemas de Prevención de Delitos
- ¿Cómo probar la eficacia de un Sistema de Prevención de Delitos frente a un proceso penal?
- Revisión periódica del sistema y mecanismos de mejora continua
- Uso de evidencia documental y trazabilidad para respaldar la diligencia debida en la prevención del delito
Lo que incluye tu matrícula
Clases y grabaciones
Clases 100 % en vivo con grabaciones
Curso complementario
Curso asincrónico complementario de 14 horas
Academy y recursos
Beca Platinum Academy para los 10 primeros matriculados
En vivo y online
En vivo online, con grabaciones en el Campus Virtual
Certificación
Doble acreditación: Encargado de Prevención de Delitos y Criminal Compliance Officer.
Duración
Cerca de 18 clases de 2 horas, más un curso asincrónico de 14 horas. Martes y jueves
Precios de la última edición
Esta edición ya cerró: estos importes no están a la venta.
Pronto pago
US$ 650
Finalizó el 21 de agosto de 2026
Súper descuento 50 %
US$ 525
Finalizó el 30 de agosto de 2026
Avísame de la próxima edición (se abre en otra pestaña)
Pago en 2, 3 o 5 cuotas.
Preguntas frecuentes
¿Algo más? Escríbenos y te respondemos.
Escribir por WhatsApp (se abre en otra pestaña)matriculas@compliance360.pe
¿Cuándo es la próxima edición?
Agosto de 2027, según el calendario de la Membresía 2027. Es una fecha anunciada y puede ajustarse: déjanos tu WhatsApp y te avisamos apenas abra la matrícula.
¿Qué pasa si no puedo asistir en vivo?
Cada clase queda grabada en el Campus Virtual para que la veas cuando quieras. Las clases se dictan en vivo, con interacción directa con el docente.
¿Qué certificado recibo?
Doble acreditación: Encargado de Prevención de Delitos y Criminal Compliance Officer.
¿Hay precio para equipos de mi empresa?
Sí. Escribe a empresas@compliance360.pe o por WhatsApp y te enviamos una cotización para tu equipo.
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